9月11日，杭鋼股份發(fā)布了《杭州鋼鐵股份有限公司關(guān)于選舉第九屆董事會職工董事的公告》（以下簡稱《公告》）。
《公告》顯示，杭州鋼鐵股份有限公司于2025年9月10日召開 2025年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于取消監(jiān)事會、修訂<公司章程>及相關(guān)議事規(guī)則的議案》。
本次修訂后，公司不再設(shè)置監(jiān)事會或監(jiān)事，由董事會審計委員會行使《中華人民共和國公司法》規(guī)定的監(jiān)事會職權(quán)，同時在董事會中設(shè)立職工代表董事席位。公司于同日召開職工大會并做出決議，選舉王海軍先生為公司第九屆董事會職工代表董事，其將與公司股東會選舉產(chǎn)生的5名非獨立董事及3名獨立董事共同組成公司第九屆董事會，任期自公司本次職工大會決議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。王海軍先生根據(jù)其在公司的實際崗位職務(wù)，按照公司薪酬績效考核方案領(lǐng)取薪酬，不領(lǐng)取董事津貼。
王海軍先生簡歷
王海軍，男，1980年4月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級政工師。曾任杭鋼工會組宣部副部長、群工部主管、杭州鋼鐵股份有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)任杭鋼工會副主席，杭州紫元置業(yè)有限公司、浙江紫臻物業(yè)管理服務(wù)有限公司、浙江杭鋼公管后勤服務(wù)有限公司董事。截至目前未持有公司股份。其任職資格符合《中華人民共和國公司法》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。
同日，杭鋼股份發(fā)布《杭州鋼鐵股份有限公司第九屆董事會第十九次會議決議公告》（以下簡稱《公告》）。
《公告》顯示，杭州鋼鐵股份有限公司第九屆董事會第十九次會議審議通過《關(guān)于選舉代表公司執(zhí)行公司事務(wù)董事的議案》。選舉吳東明先生為代表公司執(zhí)行公司事務(wù)的董事，并擔(dān)任公司法定代表人，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。
會議審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第九屆董事會專門委員會成員的議案》。因公司第九屆董事會董事成員發(fā)生變動，為保障董事會專門委員會職能的有效履行，董事會相應(yīng)調(diào)整了董事會審計委員會、董事會戰(zhàn)略委員會、董事會提名委員會及董事會薪酬與考核委員會成員組成，調(diào)整后的前述各專門委員會組成具體如下：
1.公司董事會審計委員會由俞樂平、周俊明、王海軍三人組成，俞樂平為召集人。
2.公司董事會戰(zhàn)略委員會由吳東明、瞿濤、牟晨暉、陳麗君、王海軍五人組成，吳東明為召集人。
3.公司董事會提名委員會由陳麗君、周俊明、吳東明三人組成，陳麗君為召集人。
4.公司董事會薪酬與考核委員會由陳麗君、周俊明、俞樂平三人組成，陳麗君為召集人。
